Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Райффайзенбанк"<BR>30.01.2023 09:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Райффайзенбанк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739326449</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7744000302</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3292</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791; http://www.raiffeisen.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета:</P>
<P>Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 2: </P>
<P>Утвердить «Руководство по внутренним процедурам оценки достаточности капитала в АО «Райффайзенбанк» и дочерних организациях АО «Райффайзенбанк» версия 2.0. и «Процедуру идентификации значимых рисков в рамках ВПОДК в АО «Райффайзенбанк» и дочерних организациях АО «Райффайзенбанк» версия 2.1. (Приложение №2 к настоящему Протоколу).</P>
<P>Результаты голосования: решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 4:</P>
<P>Утвердить Политику по управлению операционным риском в АО «Райффайзенбанк» и Дочерних компаниях, версия 7.1. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).</P>
<P>Результаты голосования: решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 5:</P>
<P>Утвердить модельную документацию для SMB – рейтинговую модель оценки клиентов малого предпринимательства: Оценка вероятности дефолта, версия 6.0.1.1. (Приложение №5 к настоящему Протоколу).</P>
<P>Результаты голосования: решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 6:</P>
<P>Утвердить Порядок по управлению риском ликвидности, версия 4.0. и Политику по управлению риском ликвидности, версия 3.3.  (Приложение №6 к настоящему Протоколу).</P>
<P>Результаты голосования: решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 27.01.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол №408 от 27.01.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Административно-правового управления ((на основании доверенности № 004059.2018 от 01.03.2018))</P>
<P>А.В. Кабанов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.01.2023г.</P>